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听到杨川的话,费玉红的眼睛顿时就亮了起来!
????虽然依旧还是疲惫不堪,甚至连动一动都有些困难,但这并不妨碍她动脑。
????此刻的费玉红脑海之中,就好像是无数灵感瞬间涌现,无数的念头纷至沓来,短短刹那之间,便联想到了很多东西。
????要知道,费玉红本来就很聪明,而且还是刑警出身!
????虽然她的级别不高,而且一直都是在县局工作,接触到的真正的刑侦案件并不算太多,尤其是涉及到洗钱这种级别的大案子,更是从来都没有过,再加上她比较年轻,所以这方面的经验几乎接近于零。
????但无论是在警校里,还是在工作期间,她对于这些方面的案件,也都是有所耳闻的,也学习过,了解过,至少要比普通人了解的更多,更深!
????因此,当杨川提到洗钱的那一刻,费玉红立刻就联想到了很多事。
????紧接着,费玉红便顺着杨川提醒的思路,轻声呢喃,自言自语起来。
????“洗钱……没错,就是洗钱!”
????“王凯歌团伙捞到的钱很多,非常多,至少超过了一百五十亿!这是一笔天文数字的巨款,这样的一笔钱,哪怕是转移到海外的银行账户上,也会被调查的,甚至可能会被国际刑警盯上!”
????“所以,他们首先要做的,就是洗钱,而且,几乎可以肯定的是,他们肯定是在龙夏之内便已经完成了洗钱这一步!否则的话,这么大一笔钱扔到海外去洗钱,一是想要找到,并且联系到这样的渠道非常困难,二是,即便是有这样的渠道,王凯歌团伙也无法信任对方!”
????“这是人之常情,毕竟这笔钱太多了。”
????“那么,他们在龙夏之内,是如何洗钱的呢?在海外,一般通常的洗钱方式多种多样,其中包括股票,基金,拍卖,影视剧拍摄等等,很多很多的行业,都是可以进行洗钱操作的!”
????“但是在龙夏,海外的很多行业的洗钱方式,就不能用了!就比如股市和期货,乃至于基金等等,在龙夏,这些方面都是受到严格管控的,操作起来非常困难!”
????“比如股市,据我所知,海外很多国家的股市,是没有涨停板限制的,自由度更高,所以在经过谋划之后,可以在短短时间之内,甚至是在一天之内,便让一笔钱**数十倍,甚至是上百倍!”
????“但是在龙夏的股市就不行了,真要**这么多倍,那得几个月,甚至是更久的时间才行,而这么长时间的操作,变数太大了,不仅仅会引起股市里的其他资金的注意,甚至可能会直接引来监管部门的介入!”
????“除此之外,其他很多行业能够使用的洗钱方式,也都有各种各样的问题,也因此,想要在龙夏之内洗钱,很难!”
????“而如果,这批黄金,跟他们洗钱有关系的话,会是如何操作的呢?”
????“黄金企业?不,不对……国内的那些大型的黄金企业,恐怕短时间内也搞不到这么多的黄金!就算能搞到,一旦偷运出去,就会造成巨大的窟窿,根本补不上的那种,肯定会暴露的!”
????“私人黄金交易?也不对,这其中一方面没有洗钱的空间,另一方面,这么多的黄金,动作太大了,不可能无声无息的……”
????“那他们到底是怎么操作的呢?”
????费玉红一边自言自语,一边在推演着,可推演到黄金洗钱的具体方式的时候,就卡住了。
????足足思索了片刻,想了各种各样的可能,都没能想到王凯歌团伙到底是如何利用黄金进行洗钱的。
????而就在此时,杨川却是轻笑了一声,一只大手把玩着费玉红沾湿的秀发,一边轻声开口说道。
????“玉红,你落下了一个比较关键的环节!我可没有说,王凯歌团伙进行洗钱,是直接利用黄金交易!或者说,他们并不是将这批黄金作为最终洗钱结束之后的财产,黄金,只是他们洗钱的其中一环而已!”
????费玉红愣了一下,而后仰头看向夏风,满脸疑惑的问道:“我想不明白……到底什么意思?”
????杨川微微眯了眯眼睛,缓缓地说道:“假设,黄金和洗钱有关系的话,那么,通过正规的黄金交易,确实能够产生差价和利润,这部分,是可以作为洗钱的渠道的,但问题是,太少了!”
????“这么说吧,如果单纯将黄金交易作为洗钱的方式,那么,其中所牵涉到的黄金数量,可就绝不仅仅只是二三十吨了,而是十倍,百倍!怎么可能有那么多的黄金?”
????“所以,黄金,是渠道,或者说是洗钱过程的其中一环!”
????“排除掉所有可能性之后,剩下的那唯一的一个可能性,就是真相!”
????“这句话,是你们刑侦工作当中经常会提到的吧?而在这批黄金上,唯一的可能性就是,这批黄金,是他们进行洗钱的关键一环,也就是他们进行交易的筹码!”
????“而其中最重要的一点就是,王凯歌团伙为什么要把黄金偷运到海外去?”
????“如果王凯歌团伙在龙夏之内就已经完成了洗钱,那他们完全可以直接将钱送去海外,甚至是直接通过银行转出去,反正已经完成了洗钱,不怕查,不是吗?”
????听到这里,费玉红顿时恍然!
????对啊,如果在国内就已经完成了洗钱,那还有必要费这么大的力气,一次次的运送这么多的黄金出去吗?
????所以,这些黄金或许是跟洗钱挂钩的,但却并不是完成洗钱过程之后的财产,而是其中的一环!
????转换了思路之后,费玉红的瞳孔骤然一缩,而后想到了一个可能!
????“你是说,王凯歌团伙的洗钱,是和海外的洗钱团伙合作的?但因为双方的信任度不够,所以,才以黄金作为媒介?”
????啪!
????杨川打了个清脆的响指,而后笑道:“没错!”
“整个洗钱的步骤,其实分成了三步!第一步,王凯歌团伙在龙夏之内,跟海外洗钱团伙的人接触,并且用手里的钱,买下了大量的黄金,但这批黄金,依旧还是非法的!”
听到杨川的话,费玉红的眼睛顿时就亮了起来!
????虽然依旧还是疲惫不堪,甚至连动一动都有些困难,但这并不妨碍她动脑。
????此刻的费玉红脑海之中,就好像是无数灵感瞬间涌现,无数的念头纷至沓来,短短刹那之间,便联想到了很多东西。
????要知道,费玉红本来就很聪明,而且还是刑警出身!
????虽然她的级别不高,而且一直都是在县局工作,接触到的真正的刑侦案件并不算太多,尤其是涉及到洗钱这种级别的大案子,更是从来都没有过,再加上她比较年轻,所以这方面的经验几乎接近于零。
????但无论是在警校里,还是在工作期间,她对于这些方面的案件,也都是有所耳闻的,也学习过,了解过,至少要比普通人了解的更多,更深!
????因此,当杨川提到洗钱的那一刻,费玉红立刻就联想到了很多事。
????紧接着,费玉红便顺着杨川提醒的思路,轻声呢喃,自言自语起来。
????“洗钱……没错,就是洗钱!”
????“王凯歌团伙捞到的钱很多,非常多,至少超过了一百五十亿!这是一笔天文数字的巨款,这样的一笔钱,哪怕是转移到海外的银行账户上,也会被调查的,甚至可能会被国际刑警盯上!”
????“所以,他们首先要做的,就是洗钱,而且,几乎可以肯定的是,他们肯定是在龙夏之内便已经完成了洗钱这一步!否则的话,这么大一笔钱扔到海外去洗钱,一是想要找到,并且联系到这样的渠道非常困难,二是,即便是有这样的渠道,王凯歌团伙也无法信任对方!”
????“这是人之常情,毕竟这笔钱太多了。”
????“那么,他们在龙夏之内,是如何洗钱的呢?在海外,一般通常的洗钱方式多种多样,其中包括股票,基金,拍卖,影视剧拍摄等等,很多很多的行业,都是可以进行洗钱操作的!”
????“但是在龙夏,海外的很多行业的洗钱方式,就不能用了!就比如股市和期货,乃至于基金等等,在龙夏,这些方面都是受到严格管控的,操作起来非常困难!”
????“比如股市,据我所知,海外很多国家的股市,是没有涨停板限制的,自由度更高,所以在经过谋划之后,可以在短短时间之内,甚至是在一天之内,便让一笔钱**数十倍,甚至是上百倍!”
????“但是在龙夏的股市就不行了,真要**这么多倍,那得几个月,甚至是更久的时间才行,而这么长时间的操作,变数太大了,不仅仅会引起股市里的其他资金的注意,甚至可能会直接引来监管部门的介入!”
????“除此之外,其他很多行业能够使用的洗钱方式,也都有各种各样的问题,也因此,想要在龙夏之内洗钱,很难!”
????“而如果,这批黄金,跟他们洗钱有关系的话,会是如何操作的呢?”
????“黄金企业?不,不对……国内的那些大型的黄金企业,恐怕短时间内也搞不到这么多的黄金!就算能搞到,一旦偷运出去,就会造成巨大的窟窿,根本补不上的那种,肯定会暴露的!”
????“私人黄金交易?也不对,这其中一方面没有洗钱的空间,另一方面,这么多的黄金,动作太大了,不可能无声无息的……”
????“那他们到底是怎么操作的呢?”
????费玉红一边自言自语,一边在推演着,可推演到黄金洗钱的具体方式的时候,就卡住了。
????足足思索了片刻,想了各种各样的可能,都没能想到王凯歌团伙到底是如何利用黄金进行洗钱的。
????而就在此时,杨川却是轻笑了一声,一只大手把玩着费玉红沾湿的秀发,一边轻声开口说道。
????“玉红,你落下了一个比较关键的环节!我可没有说,王凯歌团伙进行洗钱,是直接利用黄金交易!或者说,他们并不是将这批黄金作为最终洗钱结束之后的财产,黄金,只是他们洗钱的其中一环而已!”
????费玉红愣了一下,而后仰头看向夏风,满脸疑惑的问道:“我想不明白……到底什么意思?”
????杨川微微眯了眯眼睛,缓缓地说道:“假设,黄金和洗钱有关系的话,那么,通过正规的黄金交易,确实能够产生差价和利润,这部分,是可以作为洗钱的渠道的,但问题是,太少了!”
????“这么说吧,如果单纯将黄金交易作为洗钱的方式,那么,其中所牵涉到的黄金数量,可就绝不仅仅只是二三十吨了,而是十倍,百倍!怎么可能有那么多的黄金?”
????“所以,黄金,是渠道,或者说是洗钱过程的其中一环!”
????“排除掉所有可能性之后,剩下的那唯一的一个可能性,就是真相!”
????“这句话,是你们刑侦工作当中经常会提到的吧?而在这批黄金上,唯一的可能性就是,这批黄金,是他们进行洗钱的关键一环,也就是他们进行交易的筹码!”
????“而其中最重要的一点就是,王凯歌团伙为什么要把黄金偷运到海外去?”
????“如果王凯歌团伙在龙夏之内就已经完成了洗钱,那他们完全可以直接将钱送去海外,甚至是直接通过银行转出去,反正已经完成了洗钱,不怕查,不是吗?”
????听到这里,费玉红顿时恍然!
????对啊,如果在国内就已经完成了洗钱,那还有必要费这么大的力气,一次次的运送这么多的黄金出去吗?
????所以,这些黄金或许是跟洗钱挂钩的,但却并不是完成洗钱过程之后的财产,而是其中的一环!
????转换了思路之后,费玉红的瞳孔骤然一缩,而后想到了一个可能!
????“你是说,王凯歌团伙的洗钱,是和海外的洗钱团伙合作的?但因为双方的信任度不够,所以,才以黄金作为媒介?”
????啪!
????杨川打了个清脆的响指,而后笑道:“没错!”
“整个洗钱的步骤,其实分成了三步!第一步,王凯歌团伙在龙夏之内,跟海外洗钱团伙的人接触,并且用手里的钱,买下了大量的黄金,但这批黄金,依旧还是非法的!”
